莊金波

因此，人們只注意到這些人在不停地輸錢，但相對於標準洗錢模式中的大量損耗，賭場洗錢的風險常常會被認為是可以接受的。 黑手黨成員便攜帶現金去賭場換成籌碼，一旦輸掉差不多30%的錢，就把剩下的籌碼換回現金，順理成章地把贓錢變成“乾淨”的收入。 與現實生活中的賭場相比，網上賭場已經成為洗錢的安全天堂。

2000年11月接受東北一個客戶的委託，負責處理3000萬RMB，手續費30%，這個單子莊金龍親自出馬，到河南花了125萬了，買了一個明青花轉爐，又到陝西花了260萬買了一個戰國轉角紅龍台．12月份既以金龍公司的名義在上海索斯比拍賣行將明青花轉爐拍賣，同時委託自己的馬腳出面競標最終980萬的天價拍下，同月有在北京嘉士德拍賣行，將紅龍台以底價670萬的價格出拍，最後也是被自己的馬腳用2100萬拍下，兩次交易扣掉手續費和佣金，就將3000萬洗乾淨，2年後將青花轉爐和紅龍台以3500萬的價格在香港拍出，此次交易讓金龍公司看到古董洗錢的前景，同時也為莊金波積累的經驗，為將來震驚世界的鬼谷子下山圖的拍賣奠定的基礎，
2001年3月通過朋友介紹認識北方某大型工業企業的老總，該老總需要將一筆2億5000萬的企業資金2個月內處理乾淨，金龍財務接收後發現如果在國內用古董交易的方式目標太大，而且也非常麻煩，借鑑馬來西亞這方面的先進經驗，莊金波拜訪了深圳某著名保險公司大企業團體險的負責人，兩邊一拍既合，就確定了合作的方式，由於北方這個大企業的工人總數超過20萬，所以莊金波直接出面，讓該企業到深圳這家中國著名的保險公司投了集體人壽險，完了通過通過長險短做、躉交即領、團險個做等方式，同時企業在投保的時候設立了“為職工謀福利”、“合理避稅”等等名目把一些稅收給做齊了，在退保的時候，保險公司收取的手續費也完全入帳了，2個月不到的時間2.5億RMB就洗乾淨了，扣掉必要的花費和相關人員的提成，這次操作金龍財務進帳超過5000萬．
2002年底時候金龍公司在北方已經是跟中國銀行齊名的金融單位了，很多國有大型企業紛紛跟其合作，我這邊再講一個典型的事例，某ST股，那時候這家公司還不是ST，是國內比較知名的紡織國營企業，每年的營業收入超過12億RMB，老總已經50幾歲了心態有些變化，想要為自己的後路做更詳細的準備，這個時候找到金龍財務，老總有個兒子在美國剛剛畢業，沒什麼事，在金龍公司的運做下在美國成立了一家公司，同時將該紡織企業在美國的負責人全部都換成自己的直系，一切辦完後開始了，進口時，高報進口設備和原材料的價格，以高比例佣金、折扣等形式支付給國外供貨商，然後從其手中拿回扣、分贓款，並將非法所得留存在國外；出口時，則大肆壓低出口商品的價格，或採用發票金額遠遠低於實際交易額，而最大的受惠方就是該企業老總兒子的企業，當然從法律上是看不出那家企業跟這個老總的兒子有什麼關係的，這家紡織企業在美國的分部開始出現虧損，短短几年，輸入的利益保守估計有超過幾十個億，金龍公司的利潤應該有30%．這樣的例子還非常多，2002年底，金龍財務集團在美國正式成立，總部遷到美國．國內全部都是渠道和分公司，莊金波終於等到大展拳腳的機會了.2003年初跟天地財團聯手與澳門黃金集團合作拿下了澳門20%的賭桌，當然他們的目的各不相同，金龍財務的目的很簡單，還是幫助客人處理不是很見的了光的金錢，為什麼那么多官員跑到澳門去賭博，他們又不是瘋了，各個都是人中之龍難道不知道這個風險之處，根本的目的還是要讓自己的錢見的了光，如果是高手，他拿著1000萬的籌碼進場，輸掉100萬後離場，要求賭場把剩下的900萬打進他的賬戶，他已經為將來可能的追查設定了障礙。因此，人們只注意到這些人在不停地輸錢，但相對於標準洗錢模式中的大量損耗，賭場洗錢的風險常常會被認為是可以接受的。
實際上，賭場是最傳統的洗錢場所。早期黑手黨的毒品買賣大都是現金交易，錢上通常沾有白粉，一旦被警察抓住難以脫罪。黑手黨成員便攜帶現金去賭場換成籌碼，一旦輸掉差不多30%的錢，就把剩下的籌碼換回現金，順理成章地把贓錢變成“乾淨”的收入。在世界經濟不景氣的今天，來自亞洲的賭客是惟一呈增長趨勢的客戶群。與現實生活中的賭場相比，網上賭場已經成為洗錢的安全天堂。賭博網站總部大多設在有“逃稅天堂”之稱的加勒比地區。許多網站根本沒有受到政府部門的監管，也不遵守國際賭場的遊戲規則，它們甚至不會查問客戶的身份資料。許多犯罪集團把錢款打進在這些賭博網站開設的賬戶後，一般先象徵性地賭上一兩次，然後就馬上通知網站說“我不想再玩了”，要求網站把自己戶頭裡的錢以網站的名義開出一張支票退回來。於是，一筆筆數額巨大的“黑錢”便輕而易舉地“洗白”了！初步估算，每年通過數百個賭博網站清洗的“黑錢”數額大約在6000億至15000億美元之間。
2004年到2007年期間，金龍財務有拓展了一個非常新的業務，金龍公司通過二級和三級市場控制某地3家中型的上市場公司，同時又通過互相持股，控股，最後導致圈子外的小股東非常少，幾乎完全控制股票的流動，這樣金龍公司的客戶就可以開始購買股票了，少量的錢賺天量的差價，比如，你有1000萬是見不的光的，見的光的就100萬，這樣就可以100萬買他們的股票，做幾個差價完了1000萬就正規了，另外900萬你按私下轉給金龍公司.........
目前莊金波應該在東南亞地區的某個小島上，控制著他龐大的財團，按我們團隊的估算他的個人資產保守也不會少於40億美金，當然公司的實際資產不會比任何一家世界級的企業航母遜色．　另香港14K，晉江，福建，中國東南地區的負責人在2006年相繼或被抓或被擊斃....