內容
（1）確定檢索系統：根據課題選擇合適的檢索系統，它必須包括檢索者檢索需求的學科範圍和熟悉的檢索途徑。在計算機檢索中還需要確定檢索所需要的文檔名稱或代碼。
（2）確定檢索途徑：各檢索系統一般都具有許多索引體系（即檢索途徑），應根據課題需要選擇自己熟悉的檢索途徑。可多途徑配合使用。
（3）選定檢索詞：各種檢索途徑均須有相應檢索詞（亦稱入口詞）方可進行檢索。如分類途徑以分類號作為檢索詞，主題途徑以標題詞、關鍵字等作為檢索詞等等。計算機檢索還須選定檢索詞編制布爾邏輯提問式。
（4）調整檢索方案：根據檢索過程中出現的各種問題及時調整方案，擴大或縮小檢索範圍 。
基本環節
明確課題需求、選擇資料庫
檢索過程中的首要環節，就是要明確課題需求，第一步如果搞錯了，就談不上最後檢索結果的正確性。
由於用戶對自己的需求，特別是潛在的、模糊的需求並不總是非常明確，因此需要進行分析，以求得一個完整而明確的表達。
在用戶需求分析中，應搞清楚以下一些問題：
（1）分析課題檢索的目的
通常有幾種類型：
1、開始某一項科學研究或承接某項工程設計，需要對課題進行全面的文獻普查，並從中篩選出所需的資料，用以編寫可行性報告、計畫任務書等。
對這樣的課題，應選擇一個年限比較長的，收錄比較廣泛的相關專業的二次文獻資料庫，在全面回溯檢索的基礎上，選出相關的文獻，再獲取一次文獻。
2、為解決某個技術難題，查找關鍵性的技術資料。
對這樣的課題，應選擇工程和技術類資料庫或專利資料庫。
3、為貿易與技術引進、合資談判，了解國外市場、產品與公司的行情。
查找科學資料庫以了解技術的先進性，查找市場、產品、公司等商情資料庫以對手的情況。
4、為申報專利或鑑定成果，查找參考依據。
以選擇國內外專利資料庫為主。
5、為某項決策查找有關情報。
根據決策的不同性質，進行綜合性的全面文獻調研，涉及到科學研究、技術研究、產品、市場等最新發展動態。
6、為撰寫論文查找相關文獻等。
以期刊論文、學位論文等學術研究性的資料庫為主。
（2）明確題所涉及的學科範圍和專業面
明確課題所涉及的主要學科範圍、相關學科範圍、交叉學科範圍，並根據資料庫的主題收錄範圍進行選擇。
（3）對文獻的新穎性程度的要求
對文獻新穎性要求高，就要選擇數據更新周期短、速度快的資料庫。
（4）用戶對檢索的查全與查準要求
為滿足查全要求，就要普查多種資料庫，為快速滿足查準要求，應選擇主題範圍最專指的資料庫 。
主題分析
明確檢索需求後，就要對用戶課題的具體內容作主題分析，這是正確選用檢索詞和邏輯算符的的關鍵，它將決定檢索策略的質量並影響檢索效果。
主題分析就是對用戶的課題進行主題概念的分析，並用一定的概念詞來表達這些主題內容，同時明確概念與概念之間的邏輯關係。主題分析必須注意：
（1）概念的表達要確切。抓住課題的實質性內容，分析出課題中有幾個概念組面。
（2）找出核心的概念組面，排除掉無關概念組面，包括意義不大的概念和重複概念。用戶有時會認為選取的概念組面越多，邏輯組配越細緻，檢索結果的針對性越強。事實上，過多過嚴的概念組配很可能導致大量的漏檢，甚至結果為零。因此有時需要簡化邏輯關係，減少概念組面，以提高檢索效果。
（3）找出隱含的重要概念。如"智力測試"，隱含著"能力測試"、"態度測試"、"創造力測試"等概念。資料庫的標引往往使用比較專指的詞，用戶對標引規則不甚了解，往往會列出比較抽象的概念，而忽略了較專指的概念
（4）明確概念組面之間的交叉關係，即明確是邏輯"與"、邏輯"或"還是邏輯"非"的關係。哪些概念可以用來擴大檢索範圍，哪些可以作為進一步縮小檢索範圍的主題詞。明確這些邏輯關係，有助於編制出正確的檢索式。
注意問題
如果對主題不熟悉，可採用關鍵性的文獻以確認檢索辭彙和釐清概念。宜避免選擇太廣泛或模糊的辭彙檢索，且可以儲存並重複使用相同的概念和檢索策略以節省檢索時間。檢索時除了利用選定的檢索辭彙進行檢索外，也可利用索引典、標題表或系統自動提供之相關詞進行檢索，以增加檢索結果。
選擇辭彙時，需注意「隱含性概念」和資料庫的關係。
總述
事實上，在構造檢索策略過程中，要涉及到許多方面的知識與技能。諸如，用戶對檢索課題的明確程度，對檢索課題的分析；對資料庫及其系統特性和功能的掌握；編制邏輯檢索式的技巧以及調整檢索策略的方法等方面都會影響用戶檢索的整體效果。因此，制定檢索策略是一種全面的知識與技能，也是一種經驗。掌握了這種技能和經驗，再通過廣泛實習，可以獲得比較好的檢索效果。
