圖書信息
出版社: 中國人民公安大學出版社; 第1版 (2006年4月1日)
平裝: 293頁
開本: 32開
ISBN: 7811093723
條形碼: 9787811093728
尺寸: 20.3 x 13.9 x 1.1 cm
重量: 281 g
內容簡介
當前，金融領域的犯罪時有發生，嚴重地危害著金融管理秩序和市場經濟的發展。因此，可以說打擊金融犯罪是金融界、政法部門的一項重要任務和一場嚴肅的鬥爭。為了配合準確、及時地打擊破壞金融管理秩序和金融詐欺犯罪活動，編著了《查辦金融犯罪案件指導手冊》。
本書設定兩部分內容，上編是關於金融犯罪個案的認定處罰與追訴標準，包括破壞金融管理秩序25種個案和金融詐欺8種個案。下編系查辦金融犯罪案件的依據，包括三方面的依據，一是法律，二是有關決定、規定，三是司法解釋。本書能夠積極地指導公檢法查辦案件，幫助金融部門移送涉嫌犯罪案件，為有關單位的領導指揮、指導辦案工作提供重要參考。因此，本書不僅僅是一部論著，更是一部工具書。
目錄
上編 金融犯罪案件的認定與追訴標準
破壞金融管理秩序案件的認定與追訴標準
一、偽造貨幣案件
二、出售、購買、運輸假幣案件
三、金融工作人員購買假幣，以假幣換取貨幣案件
四、持有、使用假幣案件
五、變造貨幣案件
六、擅自設立金融機構案件
七、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案案件
八、高利轉貸案件
九、非法吸收公眾存款案件
十、偽造、變造金融票證案件
十一、偽造、變造國家有價證券案件
十二、偽造、變造股票，公司、企業債券案件
十三、擅自發行股票，公司、企業債券案件
十四、內幕交易、泄露內幕信息案件j
十五、編造並傳播證券、期貨交易虛假信息案件
十六、誘騙投資者買賣證券、期貨契約案件
十七、操縱證券、期貨交易價格案件
十八、違法向關係人發放貸款案件
十九、違法發放貸款案件
二十、用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款案件
二十一、非法出具金融票證案件
二十二、對違法票據承兌、付款、保證案件
二十三、逃匯案件
二十四、騙購外匯案件
二十五、洗餞案件
金融詐欺案件的認定與追訴標準
一、集資詐欺案件
二、貸款詐欺案件
三、票據詐欺案件
四、金融憑證詐欺案件
五、信用證詐欺案件
六、信用卡詐欺案件
七、有價證券詐欺案件
八、保險詐欺案件
下編 查辦金融犯罪案件的依據
法律類依據
1．《中華人民共和國刑法》(節錄)(1997年3月14日)
2．《中華人民共和國刑法》修正案(1999年12月25日)
決定、規定類依據
1．全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的認定(1995年6月30日)
2．全國人民代表大會常務委員會關於懲治騙購外匯、逃?[和非法買賣外匯犯罪的決定(1998年12月29日)
3．最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定(2001年4月18日)
4．國務院行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定(2001年7月9日)
5．最高人民法院關於執行《中華人民共和國刑法》確定罪名的規定(1997年12月16日)
6．最高人民法院、最高人民檢察院關於執行《中華人民共和國刑法》確定罪名的補充規定(2002年3月15日)
7．最高人民法院、最高人民檢察院關於適用刑事司法解釋時間效力問題的規定(2001年12月7日)
8．最高人民法院關於適用財產刑若干問題的決定(2000年12月13日)
9．最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、法務部、全國人大常委會法制工作委員會關於刑事訴訟法實施中若干問題的規定(1998年1月19日)
10．公安機關辦理刑事案件程式規定(1998年5月14日)
11．《人民檢察院刑事訴訟規則》節錄(1998年12月16日)
司法解釋類依據
1．最高人民法院《關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體套用法律若干問題的解釋》(1998年9月1日起施行)
2．最高人民檢察院關於認真貫徹執行《全國人大常委會關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的通知(1999年1月21日)
3．最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關於印發《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯席會議紀要》的通知(1999年6月7日)
4．最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體套用法律若干問題的解釋(2000年4月20日)
5．《最高人民法院關於審理詐欺案件具體套用法律的若干問題的解釋》選錄(1996年12月16日)j．
6．《最高人民法院關於審理走私刑事案件具體套用法律若干問題的解釋》選錄(2000年10月8日起施行)
7．最高人民檢察院關於挪用國庫券如何定性問題的批覆(1997年10月13日)
8．最高人民檢察院、最高人民法院關於辦理利用信用卡詐欺犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋(1995年4月20日)
9．最高人民法院關於農村合作基金會從業人員犯罪如何定性問題的批覆(2000年5月8日)
10．最高人民法院關於被告人親屬主動為被告人退繳贓款應如何處理的批覆(1987年8月26日)
11．最高人民法院關於處理自首和立功具體套用法律若干問題的解釋(1998年5月9日)
12．最高人民法院關於審理單位犯罪案件具體套用法律有關問題的解釋(1997年7月3日)
13．最高人民法院關於審理單位犯罪案件對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員是否區分主犯、從犯問題的批覆(2000年10月10日)
14．最高人民法院關於適用刑法第十二條幾個問題的解釋(1998年1月12日)
