| 成立情況與歷史沿革 | 一、發行人概況 本公司於2001年12月31日由聯通集團、聯通興業、聯通進出口、聯通尋呼和北京聯通興業等5家公司以發起方式設立,註冊資本14,696,596,395元。本公司是經國務院批准的控股公司,經營範圍為電信業的投資。 本公司各發起人投入本公司的淨資產總計2,261,014.8萬元,其中聯通集團以其全資持有的聯通BVI公司51%的股權作為出資,該部分股權經評估並經財政部確認後為2,260,614.8萬元,其餘4家發起人各以現金100萬元出資。發起人的出資按淨資產65%的比例折為股本1,469,659.6萬股,未折入股本的淨資產計入資本公積金。上述發起人分別持有本公司99.9823088%、0.0044228%、0.0044228%、0.0044228%和0.0044228%的股權。 根據《公司法》第152條的有關規定,原國有企業依法改建而設立的,或者該法實施後新組建成立的股份有限公司,其主要發起人為國有大中型企業的,經營業績可以連續計算。發行人律師認為,發行人的主要發起人聯通集團為國有大中型企業,發行人的經營業績可以連續計算。本公司1999年、2000年和2001年的淨利潤分別為0.4億元、15.5億元和16.7億元,三 年連續盈利。 本公司持有聯通BVI公司51%的股權,聯通集團持有聯通BVI公司其餘49%的股權。本次A股發行募集資金扣除發行費用後將全部用於收購聯通集團持有的聯通BVI公司的股權。股權收購完成後,本公司持有聯通BVI公司的股權比例將上升至73.83%。本公司對聯通紅籌公司、聯通運營公司擁有實質控制權,可以合併聯通紅籌公司的財務報表。 |
