相關詞條
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金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》經2016年12月9日中國人民銀行第9次行長辦公會議通過，2016年12月28日中國人民銀行令〔2016〕第3...
檔案發布 檔案全文 主要調整 -
可疑交易報告
可疑交易報告制度，是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須迅速向中國人民銀行或...
報告介紹 管理辦法 -
可疑交易報告制度
特別需要指出的是，可疑交易報告制度儘管是指金融機構發現可疑交易後向人民銀行或外匯局報告的制度，但並不影響和妨礙金融機構在對可疑交易進行審查，發現涉嫌犯罪...
可疑交易報告制度 可疑交易報告標準 -
大額交易報告
大額交易報告是客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發生的大額交易，由收...
報告介紹 第九條 第十條 -
可疑資金交易
可疑交易報告制度，是指當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，必須迅速向中國人民銀行或...
可疑交易報告制度 相關規定 -
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）是為了預防洗錢和恐怖融資活動，規範金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交...
檔案發布 檔案全文 -
商業銀行信用卡業務監督管理辦法
2011年第2號 《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》已經2010年7月22日中國銀行業監督管理委員會第100次主席會議通過。現予公布，自公布之日起施行。
檔案發布 檔案全文 -
徵信黑名單管理辦法
為規範商業銀行信用卡業務，保障客戶及銀行的合法權益，促進信用卡業務健康有序發展，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《...
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銷售管理辦法
《銷售管理辦法》是由 中國證券監督管理委員會頒布的行政條例條令。
頒布令 法規全文 -
邊境貿易外匯管理辦法
第十條境外貿易機構可以在我國邊境地區銀行開立經常項目外匯賬戶和毗鄰國家貨幣邊境貿易賬戶。 第十六條邊貿企業和個人，如發生直接向境外貿易機構在我國邊境地區...
邊境貿易外匯管理辦法 第一章 總 則 第二章 邊境貿易賬戶管理
