finnciti

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Finnciti成立於2007年5月28日,原名SMICAP,已於2012年12月12日上線全新系統並更名為Finnciti。該公司以理財遊戲為幌子,涉嫌網路傳銷。 據調查,SMI完全符合非法傳銷的三個特徵界定。近幾年,非法傳銷更加表現出網路化特徵,並以理財為名,打著快速致富的旗號,從事非法獲利的犯罪活動。SMI涉及人員達到兩萬五千人,捲入金額至少30億元。

基本信息

公司簡介

前身為 smicap因為被公安局調查,更名為finnciti,繼續詐欺。

SIMCAP公司名為開展線上廣告服務,實則是利用網路,以傳銷的手段進行非法斂財,用後面新加入人員交納的費用來支付有關獎金和返利。由於該公司利用網際網路開展活動,地域廣,擴展速度迅速,而且活動收益誘人,極易吸引人員加入,如果網站一旦關閉,必將給參與人員帶來經濟損失。為有效防範此類網路傳銷繼續蔓延,各地應加強打擊防範力度,避免更多民眾遭受不法侵害。

涉嫌傳銷

中國反傳銷志願者聯盟創辦人鄒凌波指出,SMI(Finncity前身)隱藏著很多的陷阱,對規則做出一些眼花繚亂的設計,使得組織者永遠處於只賺不賠的境地。

從賬戶申請成功,組織者就規定了投資額的近一半作為股權投資,不能提現,不能購幣。按照SMI宣傳所稱,這是“捨得”理財策略,若要獲得長期高額收益,就要敢於捨去一部分利益。這也意味著,投資者剛一開始就損失了近一半資金。

隨後,SMI又拋出一個所謂的“三進三出方程式”。此方程式不過是掩蓋橫奪投資者錢財的幌子。因為在這個“三進三出方程式”里,強制規定每一ID下的代幣買賣要分三次進行出售,並且出售代幣的30%必須回購,其實相等於投資者只能體現其中的70%。不僅如此,每次出售代幣,公司方面要收取10%的高額手續費。這樣下來,一多半的資金又被盤剝去了。更加不合理的規定是,因為賬戶資金都以美元計價,組織者強制規定進場匯率6.75,出場匯率6.2,等於參與者每一美元就被公司盤剝走0.55元人民幣。

“三進三出方程式”、三角模型構建、左右分區對碰獎勵,類似的技法同樣存在於紅通商務、大唐帝國等理財騙局當中。大多數的投資者文化程度並不高,在學習這些貌似高深的理論過程中,不知不覺便被洗腦,沉迷其中不可自拔。

鄒凌波認為,傳銷式的獎勵制度使得不斷有人加入進來,就會不斷有錢貢獻給先入者。SMI跟萬家購物的返利不同之處在於,萬家購物要給參與者100%的返利,多數時間處於負債經營;SMI則不需要有任何支出,10%手續費確保了只賺不賠。一旦有大規模的提現,組織者只需暫停關閉系統提現就可以了,這種設計首先就把自己立於不敗之地。

詐欺模式

識破騙局

此詐欺網站自稱是國際知名網站,通過美元換成虛擬遊戲幣,進行虛擬炒股買房。通過後台操縱虛擬股市只漲不跌,打著快速致富的旗號,從事非法獲利的犯罪活動。全遊戲網站只以英文顯示,沒有一點中文界面。但通過谷歌和百度搜尋,能查到的基本上都是中文網頁,相關英文信息多為smicap is a scam (smicap是個騙局)。

目標對象

他的重點目標人群是中老年婦女,吸引那些社會上想通過捷徑發財致富,且對網路和英語不是很熟悉的人群。這類網路詐欺比其他傳統傳銷詐欺更加危險,而且根本不需要任何成本。沒有買賣任何產品,所有交易都是系統里虛擬的物品,詐欺集團可以通過資料庫輕輕鬆鬆修改被騙用戶的任何數值,包括遊戲代幣數,換算比例,用戶收入,虛擬物價,虛擬股市,一切都在他們的操縱之中。

詐欺方式

收取高達10%手續費,並且強制用戶必須回購30%。換句話說:只要用戶昨天把錢投到裡面,今天出來就只有最多63%。

原有相關smicap報導的網站,自從詐欺集團更名後,網路上看不到任何有關finnciti非法的網站,因此更多無辜民眾受騙。目前該詐欺集團在福建廣東一帶蔓延異常迅速。

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