作品目錄
目錄序言
前言
第一章 緒論：此項研究的政治和立法背景
一、BCCI和洗錢
二、關於控制詐欺的警力
三、關於調查洗錢犯罪的警力
四、歐洲關於洗錢犯罪的法律規定
五、引起懷疑而必須報案的洗錢犯罪的範圍
六、立法對於專業人員責任的影響
七、結論
第二章 執法機關和金融機構對如何發現洗錢犯罪
的觀點
一、英國洗錢發現系統概覽
二、存在問題的領域
三、金融機構關於發現洗錢體系的觀點
四、執法機關對於洗錢犯罪發現體系的觀點
五、警方、海關、國稅部門不同態度的比較
第三章 洗錢的範圍和執法機關的可控領域對策
第四章 可疑現金交易報案的性質和影響
一、通過參數進行的分析和評論
二、對被“確定為有罪報案”的分析
三、分析和說明
四、“金融犯罪案卷”的一些詳細案例
五、對資料的進一步分析
六、對國家犯罪信息局數據的進一步分析
七、對一家銀行資料的分析
第五章 綜述和結論
第六章 建議
一、對金融機構的建議
二、機構之間的交流和國家犯罪情報服務機構
的記錄反饋
三、對調查人員的建議
四、對於機構之間合作的建議
五、關於調節，特別是英格蘭銀行調節的建議
六、對政府的建議
第七章 結論性評述
附錄A
關於洗錢和以懷疑為出發點的報案之間交叉重疊
的一種理論模式
參考書目
