國際反洗錢行動與中國外匯領域反洗錢實踐

內容介紹

此書雖然篇幅不長，但思路清晰，脈絡分明，言簡意賅，重點突出。在關注國際反洗錢動態和注意及時借鑑國際反洗錢經驗的同時，認真總結了我國外匯領域反洗錢具體實踐的寶貴經驗，並對我國未來反洗錢工作提出了具有啟發性和指導性的政策建議。我認為，本書對金融外匯領域反洗錢工作將有重要的指導意義和參考價值。在此，我向我國反洗錢的同行們，尤其是金融外匯領域反洗錢的同志們推薦此書，希望此書能對推動和促進我國金融外匯領域反

作品目錄

序言
前言
第一部分 國際反洗錢行動：法律標準體系、機構、可疑報告制度與合作
一、國際反洗錢行動概述
（一）洗錢的概念和階段過程
（二）洗錢活動和洗錢犯罪
（三）國際洗錢的規模、新特點和危害
（四）國際反洗錢行動概述
二、國際反洗錢的法律標準體系
（一）國際反洗錢公約
（二）國際金融機構反洗錢規定<b