![中信重工[601608]](/img/5/237/nBnauM3XyIzN5YTOwIDM5YTN1QTM1EzNwIzNzQTNwAzMwIzLyAzLzUzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg "中信重工[601608]")
要點一：所屬板塊 機械行業板塊，節能環保板塊，地熱能板塊，中證500板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，上證180_板塊，河南板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍 重型成套機械設備及零部件、礦用機械類產品、鑄鍛件的設計、製造、銷售；承包境外與出口資產設備相關的工程和境內國際招標工程；承包境外機械工程的勘測、諮詢、設計和監理項目；上述境外工程所需的設備、材料出口；從事貨物和技術進出口業務（國家法律法規規定應經審批許可經營或禁止進出口的貨物和技術除外）；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員（以上項目有國家專項規定的除外）。
要點三：主營業務-冶金礦山機械 公司主要從事建材、礦山、冶金、電力以及節能環保等行業的大型設備、大型成套技術裝備及大型鑄鍛件的開發、研製及銷售，並提供相關配套服務和整體解決方案。公司在建材裝備領域的主要產品為新型乾法水泥成套主線設備、大型立磨粉磨系統等，在煤炭裝備領域的主要產品為年產千萬噸級及以上露天礦成套破碎設備、大型礦井提升設備、超深礦建井鑽機、褐煤提質工藝及成套設備、年產600萬噸級潔淨煤設備等，在冶金裝備領域的主要產品為日產600-1200噸大型活性石灰成套技術與設備、年產200-600萬噸球團燒結成套裝備、大型矯直機、穿孔機、120-320噸大型轉爐、大型有色冶金爐、寬厚板軋機及爐卷軋機、冷拔冷軋設備等，在電力領域的主要產品為大型升船機、啟閉機、電站轉子、水電鍛件、核電鍛件等，在節能環保設備領域的主要產品為雙壓純低溫餘熱發電系統工藝及設備、水泥窯消納城市垃圾技術及工藝設備等。
要點四：行業背景-冶金礦山機械行業 2010年中央經濟工作會議提出，2011年經濟工作以加快轉變經濟發展方式為主線，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，從金融危機之後的經濟運行及巨觀經濟政策角度來看，“十二五”期間的巨觀經濟應該是穩中上行，為重型機械行業的發展提供了良好的機遇。礦山機械行業需求主要受下游煤炭、金屬礦山、非金屬礦山行業的固定資產投資額影響，呈現一定的波動性。我國政府採取的“4萬億元投資”措施保證了對礦山機械需求的穩定增長。此外，煤炭行業的整合也為煤機帶來新的需求。冶金機械行業受投資增長放緩的影響，依賴投資拉動的增長模式在未來幾年將面臨調整，但隨著國家經濟刺激政策的實施，鋼鐵行業形勢將有所好轉，長期來看我國鋼鐵消費量尚未達到飽和點，並構成對冶金機械的長期需求。在冶金礦山機械子行業裝備技術水平方面，目前高端設備依然需要進口。《鋼鐵產業調整和振興規劃》明確指出在淘汰行業落後產能的同時，發展大型化高端設備。同時，提高冶金礦山設備的國產化水平也一直是行業和政府的關注重點。
要點五：簽訂重大契約 2015年12月6日晚間公告，公司與Chip Mong Insee Cement Corporation 在高棉簽訂了《日產5000 噸水泥生產線項目 EPC 總包項目》，契約總金額為 1.54 億美元（約合人民幣 9.85 億元）。 據悉，本契約金額占公司 2014 年度經審計營業收入的 18.63%，契約簽訂及實施將對公司未來的經營業績產生積極的影響；同時，將為公司進一步拓展東南亞的水泥市場提供強大的業績支撐。
要點六：股權收購-8億元收購唐山開誠 延伸拓展產業鏈 2015年5月6日公告，公司擬向唐山開誠全體股東以非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買其持有的唐山開誠80%的股權，標的資產預估值暫定為84800萬元，是國內領先的自動化裝備製造企業。公司將向交易對方支付現金53000萬元，另外，以6.28元/股向交易對方發行5063.69萬股。同時，為提高本次交易效率，公司擬不低於6.28元/股向不超過10名特定投資者非公開發行不超過1.35億股募集配套資金，募集資金將用於支付收購唐山開誠80%股權的現金部分對價款和補充唐山開誠的營運資金。配套募集資金總額不超過擬購買資產交易價格的100%。
要點七：技術及研發優勢 公司技術中心是國家首批認定的40家國家級企業技術中心之一，長期專業從事礦山裝備、重型機械行業基礎及共性技術的研究與新產品開發、以及成套工藝流程的基礎研究和開發設計，是國內唯一的礦山裝備綜合性研究機構，2011年在國家認定的729個企業技術中心綜合評價中排名第3位。公司已建立了礦山重型裝備領域首個企業國家重點實驗室，成為國家創新型企業和高新技術企業，具有甲級機械工程設計和工程總承包資質。2008-2010年，公司承擔了包括國家“863”計畫、國家“十一五”科技支撐計畫在內的重大科技攻關項目16項；主持制定國家標準30項、行業標準11項，參與制定國家標準11項；產品共榮獲國家科學進步獎3個，省部級獎項13個。公司主導產品均為自主開發，擁有自主智慧財產權。截至2011年12月31日，擁有有效專利221項，其中發明專利46項。近年來，公司的多項領先技術及產品獲得國家級獎項。公司注重新產品的開發，近三年，開發的新產品產值占比分別達到70.20%、71.59%、70.72%。
要點八：客戶資源優勢 公司瞄準業內巨頭，從技術、裝備、產品質量、員工素質、企業形象等多方面提升自己，並依靠自身的技術優勢先後與世界五大水泥生產商——法國拉法基、瑞士豪西姆、墨西哥康麥克斯、德國海德堡、義大利水泥集團結成合作夥伴。目前，很多各自行業內的國內外知名企業如中國神華、華能集團、中國黃金、海螺水泥、淡水河谷、必和必拓均成為公司長期客戶。公司國際市場的開拓給一些全球知名公司帶來巨大的市場機會，紛紛與公司建立起戰略合作夥伴關係。2007年，公司與世界自動化領域的領導企業西門子公司聯建了自動控制、網路與過程控制、電氣傳動、數控工具機四大實驗室，專門圍繞公司的重點產品進行自動化控制和技術的研發，為公司產品向機電一體化發展提供技術支持。
要點九：產品結構優勢 公司以科技進步、自主創新為先導，實現了建材、礦山、冶金、電力、節能環保裝備領域的均衡發展，研發了優勢突出的全線產品，提高了公司抵抗巨觀經濟波動風險的能力。2009年5月12日，國務院辦公廳公布《裝備製造業調整和振興規劃》實施細則，確立了十大重點工程、九大產業重點項目、提升四大配套產品製造水平的規劃，給公司的發展帶來新的機遇：十大重點工程中的高效清潔發電、煤礦和金屬礦採掘、生態環境和民生，公司產品都有涉及；九大產業的鋼鐵、有色金屬也是公司服務的重點領域；四大配套產品中的大型鑄鍛件、基礎件是公司未來重點發展的方向之一。同時，公司正在構築大型化、高端化、成套化、集成化、低碳化的產業格局，形成了明顯的競爭優勢，成為公司應對危機的武器。在席捲全球的金融危機中，公司2010年新增訂貨突破110億元。
要點十：募資投向1-高端電液智慧型控制裝備製造項目 該項目屬於公司成熟產品的配套項目，投資概算為89750萬元，建設期為2年，主要用於提升公司高端電液智慧型控制裝備的生產能力，繼而為公司生產的機械設備提供主機配套，部分產品將直接面對市場進行銷售。主要建設內容為四棟聯合廠房及其配套樓、配套生產設備等。項目建成後可形成年產40套重型礦山裝備智慧型閘控系統、500套重型礦山裝備液壓潤滑成套系統、545套重型礦山裝備電氣自動控制成套系統、115套高性能防爆型煤炭設備的生產能力，達產後預計可實現年銷售收入172000萬元、年均利潤總額23113萬元。
要點十一：募資投向2-新能源裝備製造產業化項目 該項目屬於行業新興產品的產業化，投資概算為182760萬元，建設期為3年，主要用於增加公司在新能源裝備上的生產能力，進一步拓展該類產品的市場。主要建設內容為建設機械加工、裝配車間、備料及焊接廠房，並配備與工廠相適應的相關配套公用輔助設施及部門。項目建成後可形成年產45套地熱與超低溫餘熱發電成套設備、165套褐煤提質成套設備、25套潔淨煤成套設備、20套水電站大型裝備的生產能力，達產後預計可實現年銷售收入341000萬元、年均利潤總額45925萬元。
要點十二：募資投向3-節能環保裝備產業化項目 該項目屬於行業新興產品的產業化，投資概算為197600萬元，建設期為3年，主要用於增加公司在節能環保裝備上的生產能力。主要建設內容為建設聯合廠房、辦公樓等建築物，購置數控立式車床、數控龍門鏜銑床等工藝裝備。項目建成後可形成每年5套水泥窯消納城市垃圾產業化成套裝備、375套尾礦及選礦處理與利用成套裝備、50套礦渣、鋼渣破碎粉磨與利用成套設備、47套高壓輥磨機的生產能力，達產後預計可實現年銷售收入368830萬元、年均利潤總額50099萬元。
要點十三：股利分配 在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司每年應當以現金形式分紅；如無重大投資計畫或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的20%。
要點十四：中信股份增持計畫 2012年7月6日，公司控股股東中國中信股份有限公司通過上海證券交易所證券交易系統增持公司股份18970618股，至此，中信股份直接持有公司股份數量為43763198股，占公司已發行總股份的63.64%。中信股份計畫在未來六個月內以自身名義或通過一致行動人繼續通過上海證券交易所交易系統增持公司股份，累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%（含此次已增持部分股份）。中信股份承諾，在增持期間及法定期限內不減持其持有的公司股份。
要點十五：自願鎖定股份 公司控股股東中信股份及中信投資、中信汽車有限承諾，自發行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。公司股東洛陽城投承諾自發行人股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。
要點十六：購買唐山開誠80%股權 2015年11月23日晚間公告稱，公司於11月23日收到中國證監會通知，經中國證監會上市公司併購重組審核委員會於11月23日召開的2015年第100次工作會議審核，公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的事項獲得無條件通過。公司股票將於11月24日復牌。 根據方案，中信重工擬以發行股份及支付現金方式購買唐山開誠80%股權，交易金額為8.48億元；同時定增募集配套資金，用於支付現金對價和補充營運資金。交易完成後，公司將依託唐山開誠井下機器人等技術和經驗，快速全面進入國內井下防爆、提升、控制、救援等系列裝備領域。
