金融情報組在行動

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基本信息

金融情報組在行動

作 者： 李娜，王苦陽 編
出 版 社： 民眾出版社
ISBN： 9787501438587
出版時間： 2007-01-01
版　次： 1
頁　數： 373
裝　幀： 平裝
開　本：
所屬分類： 圖書>金融與投資>金融理論

內容簡介

《金融情報組在行動》可以幫助金融機構了解建立客戶身份識別制度和報告制度的重要性，學會識別大額和可疑交易，更好地履行監控洗錢義務。 《金融情報組在行動》體現出金融組織之間（包括同一國冢內以及不同國家之間）交換洗錢情報的必要性，啟發我們如何利用情報交換查明案情。體現出國際司法協作的重要性，包括法建互助（取證、協助調查、搜查、扣押和沒收財產等）、引渡、起訴、審判等內容。