圖書信息
出版社: 武漢大學出版社; 第1版 (2008年1月1日)
叢書名: 中國人民銀行武漢分行“五五”普法教材
平裝: 810頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787307060135
條形碼: 9787307060135
尺寸: 23.8 x 17 x 3.6 cm
重量: 1 Kg
內容簡介
《中國人民銀行:分支行檢查監督操作指南》是為了提高中國人民銀行分支行廣大幹部職工行政執法的能力和水平，加強對行政執法培訓工作的指導，規範中國人民銀行分支行檢查監督操作程式而編寫的《中國人民銀行:分支行檢查監督操作指南》具有較強的實用性和操作性、全書分為上下兩編，上編為“中國人民銀行分支行檢查監督操作實務”，下編為“中國人民銀行分支行檢查監督汶律依據”。
目錄
上編 中國人民銀行分支行檢查監督操作實務
第一部分 總則
第二部分 反洗錢類
第一章 反洗錢業務檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第六節 案例選編
第三部分 支付清算類
第二章 賬戶管理檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第六節 案例選編
第三章 現金管理檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第六節 案例選編
第四部分 人民幣管理類
第四章 殘損人民幣兌換及對外支付行為檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第六節 案例選編
第五章 經營、裝幀流通人民幣業務檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第六章 人民幣圖樣使用檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第七章 反假人民幣業務檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第六節 案例選編
第八部分金融統計類
第十二章 金融統計檢查監督
第一節 概述
第二節 檢查監督對象的業務要求
第三節 檢查監督的方式
第四節 違規行為的表現形式及法律責任
第五節 法律責任條款摘錄
第六節 案例選編
下編 中國人民銀行分支行檢查監督法律依據
第一部分綜合類
中華人民共和國中國人民銀行法
中華人民共和國商業銀行法
中華人民共和國行政處罰法
中華人民共和國行政複議法
中華人民共和國行政許可法
